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近日，客户王某前往工行镇江新区谏壁支行要求办理数字人民币限额调整业务。在与大堂经理的交流中，该客户称调额主要目的是为发放工资和方便对外转账，并声称自己为政府机构的人员。但异常的是，客户虽然自称是政府人员，但不愿告知其所在部门名称，业务需求真实性存疑。
大堂经理随即改变策略，通过与客户闲聊，发现几个问题：一是客户身份存疑，客户拒绝透露任何与工作单位相关的信息，无法自证其政府人员身份；二是客户无意间透露，后续需要数字人民币进行频繁转入转出，与发放工资的用途不符；三是客户在等侯过程中，曾电话联系其上司，询问如何应付银行工作人员的问题。见此情形，随后大堂经理向该客户进行了反洗钱的宣传和教育，引导客户增强风险防范意识，一番解释后，该客户放弃了调额业务的办理，并对大堂经理认真负责表示感谢。
作者：翟悦
标题：工行镇江新区谏壁支行：敏锐识风险，用心守防线
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心灵鸡汤：
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